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彩虹精化:第三届董事会第十次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

彩虹精炼:第三届董事会第十次代表大会公报

    想要免费入场券行为准则:002256           想要免费入场券缩写:彩虹精炼           公报编号:2013-069

深圳彩虹晴天化工养家费有限性公司

第三届董事会第十次代表大会公报

公司和董事会的全部构件都抵押了我的真实材料。、准确与完整性,无谬论

记载、给错误的劝告性的提名表扬或主修科目忽略。

特殊准时的:实用将于 2013 年 12 月 4 日开放市场起复牌。

深圳彩虹晴天化工养家费有限性公司(以下缩写T)

次代表大会于 2013 年 12 月 2 日午前 9:30 在深圳宝安区石岩镇上屋彩虹产业城公

代表大会室在决斗进行。。董事会代表大会的供传阅的是2013年11月28日写成的。、

电子邮件、用电话与交谈供传阅的全部董事、监事和高级实行人员。代表大会应占董事会的7。,

列席现场代表大会的7位董事。公司的少量的监事和高级实行人员接合处了代表大会。。董事会由

董事会主席郭建医生来访并主持代表大会。。董事会的来访和来访是分歧的。、法度与大众

《规约》规则。董事会的思索,投票数经过随球确定

1、全部董事认可5票。,0票支持,0弃权,审察经过了关心。<产权证券期>
权与限度局限性产权证券激动安排的(草案)>及其摘要的清单》;

公司董事汤薇东小姐、陈颖姝小姐是这项安排的的激动方程式。,附设董事,避免

对清单的投票数。

该法案的具体材料详见《想要免费入场券时报》。、《上海想要免费入场券最好的成绩、《奇纳

想要免费入场券最好的成绩、《想要免费入场券日报》与《时机信息网》

圳市彩虹晴天化工养家费有限性实用选项与限度局限性产权证券激动安排的(草案)摘要》

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有限性产权证券选项与限度局限性产权证券激动安排的(草案)。

现在称Beijing中伦法度公司就这一激动安排的当播音员法度建议书,陈述证书

养家费有限性公司当播音员了一份孤独的财务顾问民族语言。,公司中西部及东部各州的县议会

当播音员了关心激动目的清单的复核建议。,公司的孤独董事认可了这项法案。

建议,2013年12月4日时机信息网琐碎。

1

2、全部董事认可5票。,0票支持,0弃权,审察经过了关心。<产权证券期>
关心履行履行评价方式的清单

公司董事汤薇东小姐、陈颖姝小姐是这项安排的的激动方程式。,附设董事,避免

对清单的投票数。

议 案 具 体 内 容 详 见 2013 年 12 月 4 日 在 巨 潮 资 讯 网

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选项与限度局限性产权证券激动安排的履行评价实行。

3、全部董事认可5票。,0票支持,0弃权,审察经过了关心。提请股票持有者

大会认可董事会处置关心的事项。。

为了抵押产权证券选项的顺手履行和限度局限,董事会查问养家费

西方代表大会认可董事会处置以下安排

(1)认可董事会确定董事会的认可日期。

(2)认可董事会补充部分集款公司的股票。、派股奖金、养家费拆细

或缩水产权证券、配股、股息工夫等,理由产权证券选项和限度局限性产权证券激动安排的的方式。

产权证券选项和限度局限性产权证券的总量和联合国的总额、有理价钱相符合调停

整;

(3)认可董事会完成激动使习惯于,为激动反对想要产权证券选项和限度局限

性产权证券和赋予产权证券选项和限度局限的全部事项

(4)认可董事会行使或破除激动反对。、反省或开启使习惯于

认同,认可董事会赋予薪酬手续费的利益

(5)认可董事会确定如果激动反对

(6)认可董事会处置莫蒂所需的尽量的安排,包孕但不限于

运用在想要免费入场券交易所正中鹄的运用或运用、向清算公司运用留下印象结算。

务、修正公司条例、变换公司注册资本留下印象

(7)认可董事会处置不受限度局限的成绩

(8)认可董事会确定变换和结果;,包孕

除了,它不限于开除行使或解锁的利益。,开除还不注意行使的产权证券选项,

开除未确定激动目的的限度局限性产权证券回购,人家有效的激动反对不注意被行使。

产权证券选项或无限度局限约束的赔偿与发扬光大,产权证券选项和限度局限的结果

2

性产权证券激动安排的

(9)认可董事会实行公司的产权证券选项A。

(10)认可董事会器械以此类推电话联络的产权证券选项一件商品

宜,除了,关心记录不含糊的规则:。

公司董事汤薇东小姐、陈颖姝小姐是这项安排的的激动方程式。,附设董事,避免

对清单的投票数。

这三项与公司的产权证券选项和RES关心。

听从奇纳证监会立案无O,查问召集公司股票持有者大会,股票持有者大

将另行供传阅的。

本公报。

深圳彩虹晴天化工养家费有限性董事会

12月4日13,二

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