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百仕达控股(01168)_公司公告_新浪港股免费实时行情

2013-08-20 20:46:00

百仕达控股有受限制的董事会宣告:(a)EU修理已被使调动给公司的非处决董事。,并辞去董事会主席应变量。、薪酬委员会围攻、公司授权证代表及香港代表;(b)邓修理辞去公司首席处决官应变量。,并已获委员会为董事会主席及薪酬委员会围攻;(c)物品修理已被装设为公司的首席处决官。、公司授权证代表及香港代表;(d)李修理辞去公司非处决董事应变量。,它于2013年8月21日失效。。处决董事转为非处决董事并退职、薪酬委员会围攻、获破产公断人的香港代表和代表

百仕达控股有受限制的公司(「本公司」)董事会(「董事会」)宣告,该公司的处决董事欧亚平修理(Ou修理),并辞去董事会主席应变量。、薪酬委员会围攻、公司授权证代表及香港代表,2013年8月21日失效。

董事会主席的装设、薪酬委员会围攻、获破产公断人的香港代表和代表和更

改变首席处决官

董事会同时宣告,公司的处决董事邓瑞民修理(邓修理)退职了。,并已获委员会为董事会主席及薪酬委员会围攻;该公司的处决董事,apo修理(item修理)已被APPOI、公司授权证代表及香港代表,2013年8月21日失效。

董事会也热情的迎将邓修理和item修理使从事BOA主席。。

欧修理、邓修理和item修理的简历如次:

欧修理,51岁,由二零一三年八月二十一日起调任为本公司非处决董事,它是公司的出发人和首要合伙。。Ou修理亦外滩艺廊董事会主席Sh。、亚太地区和柴纳的美国天性保育协会的围攻。他曾使从事柴纳招商银行和别的很好的东西交易和花费总监。彼得亚洲,该公司的首要合伙 Pacific Promotion 有受限制的公司董事及合伙。Ou修理拿住如今称Beijing工程处事的能力宗教礼仪。,如今称Beijing大学校舍理学院副教长。Europe修理和贝特修理是友爱地会。。彼於二零零二年至二零一两个年为香港联盟运转乾坤有受限制的公司(「联交所」)股票上市的公司威华达控股有受限制的公司(「威华达」)之主席兼处决董事。彼於二零零零年至二零一年为於联交所股票上市的公司港华燃气有受限制的公司(「港华燃气」)之处决董事。除前述的透露者外,Ou修理还心不在焉在别的股票上市的公司使从事董事应变量。。

Ou修理于20 3月31日与该公司订约了任一满足需要协定。。单方认可最后把正式送入精神病院前述的满足需要协定。。停飞ou修理和我公司在8月的合同,EU修理是公司的非处决董事。,任期至2013年12月31日。彼须受本公司细则中触及退任及中选复职之条文所规限,每年可消受5的董事酬劳。,360,008香港元。按照他丰饶的的体验,估计他将继续为DI董事会做出重要的奉献。,插一脚结派战略方针决策的高层方针决策。彼之董事赔偿停飞公司薪酬委员会,董事会是、对公司的业绩和评价如今的了提议。除前述的透露者外,彼得和该公司的无论哪个别的董事、高级办理人员、控股合伙与控股合伙当中没触及系。

在公报的日期,Ou修理主宰这家公司1,560,845,实用250股,公司7股,285,410股家里人权利。除前述的透露者外,欧修理不於本公司常备的中主宰无论哪个权利(精确地解释见证人券及向前条例(「建立互信关系及向前条例」)第XV部)。

邓修理,50岁,公司处决董事、公司授权证代表及香港代表和由二零一三年八月二十一日已获委员会为董事会主席及薪酬委员会围攻。他如今是股票运转乾坤股票上市的公司伟华达的处决董事。及本公司附设公司百仕达土地所有权有受限制的公司(「百仕达土地所有权」)之董事。邓修理被加拿大大学校舍 of 四轮折篷马车大学校舍颁布的电脑宗教礼仪,还主宰美国城市 University of New 约克大学校舍工商办理硕士学位。邓修理在办理中。、积年的会计学和财务工作体验。彼於二零零七年至二零一年时期为欧修理於联交所股票上市的公司港华燃气之替任董事。除前述的透露者外,邓修理还心不在焉在别的股票上市的公司使从事董事应变量。。

停飞邓修理与本公司於二零一三年进行十九日及二零一三年八月二十日订立之满足需要协定及补充协定,邓修理的义务,从2013年3月19日到2016年3月18日将继续三年。,并须受细则中触及退任及中选复职之条文所规限。彼得的年薪是2。,268,045香港元、坐电车小账每年130兽栏。,000香港香港元和年终奖金,停飞公司薪酬委员会,董事会是、对公司的业绩和评价如今的了提议。在公报的日期,彼得和公司的无论哪个董事、高级办理人员、控股合伙与控股合伙当中没触及系。

在公报的日期,邓修理主宰21家公司。,375,000股人权利。除前述的透露者外,邓修理对该公司的常备的心不在焉兴味(在第十五把正式送入精神病院中精确地解释)。。

item修理,56岁,公司处决董事,自2013年8月21日起被装设为首席处决官。、公司授权证代表及香港代表。他如今是股票运转乾坤股票上市的公司伟华达的处决董事。,房土地所有权公司总裁兼执行经理。彼得与欧盟友爱地会。工程宗教礼仪。item修理於企业办理、花费办理、26年前述事项电脑技术敷用药和电子业务工作体验。。除前述的透露者外,item修理於过往三年不使从事别的大众股票上市的公司之无论哪个董事应变量。

停飞item修理与本公司於二零一年进行二十八日及二零一三年八月二十日订立之满足需要协定及补充协定,item修理之委员会任期,从2011年3月28日到2014年3月27日将继续三年。,并须受细则中触及退任及中选复职之条文所规限。彼得的年薪是1。,000,000元和年末,停飞公司薪酬委员会,董事会是、对公司的业绩和评价如今的了提议。

除前述的透露者外,item修理与本公司无论哪个别的董事、高级办理人员、控股合伙与控股合伙当中没触及系,对本公司的常备的心不在焉兴味(在第十五把正式送入精神病院中精确地解释)。

除前述的透露人及本公报之日外,欧修理、邓修理及item修理均不充当本公司及其附设公司之无论哪个别的应变量。除前述的外,就欧修理、邓修理及item修理说起,概无无论哪个停飞联交所建立互信关系上市圣职授任第(2)(h)至(2)(v)段之条文之无论哪个规则须予透露之材料或彼等触及须予透露之无论哪个事项,与前述的让和聘用触及的别的事项不得预先付款处置。。

非处决董事退职

同时,董事会宣告,李宁军修理(「李修理」)因须入伙更多生气於彼之别的事务罢了辞任本公司非处决董事,2013年8月21日失效。

李修理证明董事会心不在焉视图二异状态。,C公司董事的退职无别的事项。。

董事会对李修理的珍贵奉献有责任的。。

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