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润欣科技:2016年度独立董事述职报告(孙大建)_搜狐财经

原航向:润滑的技术:2016年度《孤独董事宣言》报道(孙大建)

上海润滑的技术股份股份有限公司 2016年度《孤独董事宣言》报道 (孙大建) 二 0 3月17日 成为搭档和成为搭档代表: 个人孙大建,作为上海润滑的技术股份股份有限公司(以下略语“公司”)的孤独董 事,枯燥的比照公司条例的中华样本唱片共和国、运用着的建造股权证券上市的公司的单一公司。 运用着的完成理事惯例的规划反对的理由、沈阳创业板股权证券上市的公司基准运营指向、 《运用着的加强社会大众股成为搭档合法权利庇护的若干规定的》等金科玉律随着《上海润欣科 技术股份股份有限公司规章、孤独董事惯例及其余的涉及惯例的规定的,刻苦的宣告无罪, 管理行使公司支付的使产生兴趣,即时懂公司的生产管制书信,充满关怀公司的头发 打算财产,精力旺盛的上公司2016年度的相干举行或参加会议,董事会沉着事项 宣布独宣布反对的理由,正确的尽职,充满复杂的孤独董事的功能,辩护公司的作为一个整体利害关系和全体 成为搭档的法定利息,尤其地中小成为搭档的法定利息。我将在2016实行孤独董事的证券。 地貌向成为搭档报告请示。: 一、列席举行或参加会议 2016年度,公司聚集董事会7次举行或参加会议,个人亲自列席董事会7次董事会举行或参加会议,不 不在意的举行或参加会议的列席,董事会缺少延续两倍不在意的。。 我在闭会在前方,管理里德、由BOA思索的打手势需要量和分阶段实行的详尽的努力和努力 封适当人选。在举行或参加会议上,精力旺盛的参与法案的议论,打算合理化建议,为了所若干结单 孤独管理的评论。据我的观点董事会的召开。、适合法度需要量,要紧事 已完成涉及审批顺序。。2016年度,我已醒后听到董事会沉着的运动。 真正的谈论,都约定开票。,无异讲和弃权。 二、宣布独宣布反对的理由 2016年度,我精力旺盛的沉思和剖析公司的次要成绩。,复杂的孤独董事专业优势, 枯燥的复核、重读努力要紧事项方针决策顺序的科学性、合理性,宣布相干的独宣布反对的理由,如 下: 1、2016年4月13日,运用着的董事会第七次举行或参加会议的后面的以第二位事项 宣布反对的理由: (1)运用着的公司2015年度利润分配事项的独宣布反对的理由; (2)运用着的公司2015年度募集资产安置与运用机遇的专项报道的孤独董事意 见; (3)孤独董事对内地的把持本人评价的观点; (4)运用着的公司续聘2016年度审计机构的事前认可及独宣布反对的理由; (5)公司董事、监事、孤独董事对资深的管理的薪酬的观点; (6)运用着的为全资分店专款规定许可证事项的独宣布反对的理由; (7)运用着的公司2015年度关系买卖事项的独宣布反对的理由; (8)运用着的刑柱成为搭档及其余的关系方租用公司资产机遇的独宣布反对的理由。 2、2016年5月11日,就公司补选以第二位届董事会孤独董事事项宣布了独宣布反对的理由。 3、2016年7月14日,运用着的以第二位届董事会第九次举行或参加会议的以第二位事项 宣布反对的理由: (1)运用着的公司这次非发布判决书发行股权证券相干事项的独宣布反对的理由; (2)运用着的公司这次非发布判决书发行股权证券训练的检验剖析报道的独宣布反对的理由; (3)运用着的公司逼近三年(2016-2018年)成为搭档分赃偿还编程的独宣布反对的理由。 4、2016年7月20日,运用着的以第二位届董事会第十次举行或参加会议的以第二位事项 宣布反对的理由: (1)运用着的公司2016年半年度刑柱成为搭档及其余的关系方资产租用和表面上的许可证的 独宣布反对的理由; (2)运用着的2016年半年度关系买卖事项的独宣布反对的理由; (3)运用着的2016年半年度募集资产安置与运用机遇的独宣布反对的理由。 5、2016年8月9日,运用着的二板董事会第十一次举行或参加会议 为全资分店向堆推荐束授信和专款规定许可证事项的独宣布反对的理由。 6、2016年12月7日,在公司以第二位届董事会第十三部分的举行或参加会议上,是运用着的装饰很 非发布判决书发行股权证券相干票据,宣布了独宣布反对的理由。 不只是独宣布反对的理由均为约定反对的理由,特性是在创业板上市经中国证券人的监视管理委员上市 书信启示网站相干公报。 三、懂公司的生产经营机遇 2016年,充满复杂的董事会的功能、特殊委员举行或参加会议、成为搭档大会及其余的时机及其余的工夫 给公司的处于负责地位考查,经过以下道路懂公司的运作机遇: 1、活期和内地的审计机关、审计机构及其余的沟通,实时懂公司财务状况 运转胜利。 2、公司方针决策做成某事活期和公司管理的、工程、与完成胜利等停止沟通。,给公司 懂日常运作。 四、董事会的任务 谈董事会审计委员主席。、薪酬及评判委员委员,2016 年度,规划和掌管审计委员举行或参加会议四次,列席工钱和评价委员举行或参加会议两倍举行或参加会议。 基准审计委员的任务规定的、薪酬和将一军委员任务的相干规定的 的规定的,停止公司内、内部审计沟通、监视反省,审察公司董事和资深的上班族 尺尽职,停止年度绩效将一军。,管理实行相干负责任和意思 务。 五、庇护金融家合法权利任务 1、给公司书信启示机遇停止监视反省。枯燥的监视和传播公司的申 股权证券上市规定的、沈阳创业板股权证券上市的公司基准运营指向等法度、 涉及金科玉律的规定的,使一体化的书信任务。,确保公司书信启示的真相、正确、使一体化、 即时,辩护公司和沙尔的法定利息。 2、给公司的管理和解及操作控制器停止监视反省。2016年度,董事会的认真思考 方针决策做成某事要紧事项,提早停止了管理的反省。,处置公司的日常运作、金融管理、内 控惯例再现,资产和相干买卖的运用被慎重将一军。,强制的时均发 表了独宣布反对的理由,在充满懂的按照,孤独、成立、精明的行使投票表决。 六、沉思和种植机遇 由于谈公司的孤独董事,打拍子关怀最新法度的努力、规章惯例 惯例,精力旺盛的上各种形式的种植,深化相干金科玉律,尤其地COPO的规定的 懂和懂相干金科玉律,如pH值,不竭改善本人的证券 最大限度的,结构大众成为搭档合法权利庇护的理念,预付使自花授精给公司运作的监视最大限度的, 对公司的科学性打算了更合适的的反对的理由和建议。,切实加强给公司和投资额 论样本唱片法定利息的庇护。 七、其余的任务资格 1、2016缺少孤独董事建议聚集董事会。; 2、缺少孤独董事建议租用或解聘会计公司; 3、2016年度未产生孤独董事建议请求内部审计机构或顾问机构的机遇。 2017年,我将持续精力旺盛的努力相干的金科玉律。,持续知觉、刻苦的、精明的的 气势,基准涉及金科玉律和涉及规定的,正确的完成孤独董事 事证券,充满复杂的孤独董事的功能,为公司开展规定更多有再现性的建议,加强 董事会与董事会的基准运作,辩护公司的作为一个整体利害关系和法定利息。 本报道。 孤独董事:孙大建 二〇3月17日八日回到搜狐,检查更多

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